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        金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布《法人受益所有權指引》

        時(shí)間:2023-04-20

        金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布《法人受益所有權指引》

        3月10日,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)發(fā)布《法人受益所有權指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》)。2022年3月,為進(jìn)一步防范法人被洗錢(qián)和恐怖融資利用的風(fēng)險,FATF修訂建議24(法人的受益所有權和透明度)及其釋義,提出更為嚴格的國際標準。本指引在2014年《透明度和受益所有權指引》及2019年《法人受益所有權最佳實(shí)踐》的基礎上進(jìn)行了更新和完善,幫助各國有效執行修訂后的國際標準,更好地提高法人受益所有權透明度。

        《指引》強調,各國應基于風(fēng)險為本的方法,通過(guò)收集法人登記信息數據、分析可疑交易報告和典型案例、識別高風(fēng)險法人類(lèi)型、咨詢(xún)外部專(zhuān)家等方式評估國內外法人洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險,并采取措施防控風(fēng)險,如制定法人信息披露要求、調查違規行為、加強信息登記機關(guān)調查執法權、設置受益所有權閾值、在高風(fēng)險行業(yè)引入關(guān)切事項報告機制等。

        《指引》重點(diǎn)指導各國采取多種方式獲取法人受益所有權信息,建議充分結合法人掌握的信息、政府部門(mén)掌握的信息、通過(guò)其他渠道和機制獲得的信息,運用交叉核查、定期審查等方式提升信息質(zhì)量,確保受益所有權信息完整準確。

        此外,《指引》還建議建立無(wú)記名股票和名義控制人風(fēng)險防范機制、對違法違規行為問(wèn)責處罰、強化國際合作等。

        (報告原文參見(jiàn):https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html)

         

        文章來(lái)源:中國人民銀行反洗錢(qián)局

        原文鏈接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4825299/index.html



         

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